本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

百川能源股份有限公司第十一屆董事會第一次會議于2022年3月28日以現場結合通訊的會議方式召開。本次會議通知于2022年3月25日以書面遞交、郵件或傳真方式送達董事，本次會議應到董事7人，實到董事7人。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、 審議通過《關于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案》

董事會選舉王東海先生為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

審議情況：7票贊成   0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

2、 審議通過《關于選舉公司第十一屆董事會專業委員會委員的議案》

董事會選舉如下成員組成公司各專門委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

1）戰略委員會：王東海（主任委員）、韓嘯、李偉林

2）審計委員會：葉陳剛（主任委員）、任宇飛、朱杰

3）提名委員會：任宇飛（主任委員）、葉陳剛、王東海

4）薪酬與考核委員會：李偉林（主任委員）、任宇飛、白恒飛

審議情況：7票贊成   0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

3、 審議通過《關于聘任公司總經理及副總經理的議案》

公司聘任王東海先生為公司總經理，聘任韓嘯先生、白恒飛先生、楊軼男先生和介保海先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

審議情況：7票贊成   0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

4、 審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

公司聘任白恒飛先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

審議情況：7票贊成   0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

5、 審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

公司聘任李思萌先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

審議情況：7票贊成   0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

6、 審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

公司聘任許健先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

審議情況：7票贊成   0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

以上董事、高級管理人員、證券事務代表簡歷詳見公司《關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2022-027）。

獨立董事就本次董事會相關事項發表了獨立意見，詳見《百川能源股份有限公司獨立董事關于第十一屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

 百川能源股份有限公司

董 事 會

 2022年3月28日