本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

百川能源股份有限公司第十一屆監事會第一次會議于2022年3月28日以現場會議方式召開。本次會議通知于2022年3月23日以書面遞交、郵件或傳真方式送達監事，本次會議應到監事3人，實到監事3人。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、 監事會會議審議情況

1、 審議通過《關于選舉公司第十一屆監事會主席的議案》

監事會選舉馬福有先生為公司第十一屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第十一屆監事會任期屆滿之日止。

審議情況：3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過

特此公告。

百川能源股份有限公司

監 事 會

                                            2022年3月28日